Xét xử nhóm tội phạm công nghệ cao người Malaysia

Thứ ba, 27/08/2013 11:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử nhóm tội phạm người nước ngoài gồm Wong Kar Wai (1982), Ling Seng Koey (1989), Chong Kon Hoi (1965, đều mang quốc tịch Malaysia) phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản” theo BLHS. Phiên tòa phải có người phiên dịch do đó thời gian xét xử kéo dài gấp đôi so với các vụ án bình thường khác.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Đà Nẵng, khoảng tháng 4-2012, Wong Kar Wai (là lao động phổ thông), Ling Seng Koey (thợ sửa ô-tô) và Chong Kon Hoi (thợ sơn vôi) gặp một người đàn ông tên là Kent (không rõ địa chỉ) tại Thủ đô Kulalumpur, Malaysia. Người này đưa cho Wai, Koey, Hoi 60 thẻ thanh toán và 2 hộ chiếu mang tên Sim Chee Wei (quốc tịch Hồng Kông) và Verasut Nam Wong (quốc tịch Singapore) để mua hàng hóa tại các trung tâm thương mại (TTTM), các điểm mua bán hàng hóa tại Việt Nam, sau đó đem bán số hàng này lấy tiền mang về nước và ăn chia theo tỷ lệ từ 20-30%.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam.

Theo phân công thì Wai, Koey trực tiếp mua hàng và dùng thẻ thanh toán, còn Hoi có nhiệm vụ cất giữ số tài sản của đồng bọn chiếm đoạt được. Ngày 4-8-2012, khi các đối tượng này đến TTTM Indochina (74-Bạch Đằng, Đà Nẵng) mua hàng hóa và sử dụng các thẻ thanh toán, hộ chiếu do Kent đưa để thanh toán thì bị bắt quả tang. Qua điều tra, CATP Đà Nẵng xác định: Trong tháng 7 và 8-2012, với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện 11 lần phạm tội tại Đà Nẵng, TPHCM và Hà Nội. Chỉ riêng trong ngày 4-8-2012, các đối tượng đã thực hiện 8 vụ chiếm đoạt tài sản tại Đà Nẵng.

Đầu tiên, 15 giờ 30, chúng đến Cty TNHH công nghệ tin học Phi Long (đường Hàm Nghi) mua 1 laptop và sử dụng thẻ thanh toán cùng hộ chiếu mang tên Verasut Nam Wong để thanh toán số tiền 33,9 triệu đồng qua máy thanh toán thẻ của NH Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Tiếp đến, 16 giờ 30, các đối tượng này đến hiệu vàng “Thế giới kim cương” tại TTTM BigC Đà Nẵng mua 4 nhẫn vàng và 2 sợi dây chuyền 14K, tổng giá trị 33,5 triệu đồng. 16 giờ 45, vào quầy điện tử Chi nhánh Cty TNHH Tài Năng tại TTTM BigC Đà Nẵng, mua một số hàng điện tử trị giá 64,1 triệu đồng. 17 giờ ngày 4-8, các đối tượng đến hiệu vàng thuộc chi nhánh Cty vàng bạc đá quý DOJI Đà Nẵng tại TTTM BigC mua 3 sợi dây chuyền và 1 nhẫn cưới gắn kim cương trị giá 23,59 triệu đồng. Khoảng 19 giờ ngày 4-8, các đối tượng đến hiệu vàng Hạnh Hòa (đường Hùng Vương) mua 2 dây chuyền bạch kim và 1 dây lép vàng Tây, tổng giá trị 29 triệu đồng.

20 giờ ngày 4-8, các đối tượng đến hiệu vàng Thế giới kim cương tại TTTM Indochina, 74-Bạch Đằng, Đà Nẵng mua 4 nhẫn vàng, 3 dây chuyền và 1 mặt dây chuyền vàng tổng giá trị 54,2 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, các đối tượng đến quầy hàng của Cty TNHH Cây Đa tại TTTM Indochina mua 1 va-ly, 3 túi xách và một số phụ kiện va-ly tổng giá trị 9,7 triệu đồng. 20 giờ 30, các đối tượng đến gian hàng của Cty TNHH DANTI Đà Nẵng tại TTTM Indochina mua 4 quần Tây và 3 ví da của Ý, tổng giá trị 14,8 triệu đồng. Các vụ mua hàng này, các đối tượng đều dùng hộ chiếu và thẻ thanh toán do Kent cung cấp để thanh toán. Khoảng 21 giờ ngày 4-8, các đối tượng đến hiệu vàng chi nhánh Cty vàng bạc đá quý DOJI Đà Nẵng tại TTTM Indochina mua 3 dây chuyền và 1 mặt dây chuyền, tổng giá trị 25,1 triệu đồng và Wai dùng hộ chiếu mang tên Sim Chee Wei và thẻ thanh toán để thanh toán thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Wong Kar Wai, Ling Seng Koey, Chong Kon Hoi trước vành móng ngựa.

Quá trình điều tra còn làm rõ trước đó, ngày 25-7-2012, các đối tượng đến Chi nhánh Cty TNHH Tài Năng tại TTTM Pico Mall (đường Tây Sơn-Hà Nội) mua 1 máy Iphone với số tiền 19,2 triệu đồng. Ngày 2-8-2012, đến Cty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh (đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM) mua 1 dây chuyền và thanh toán số tiền 28,1 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản các đối tượng người Malaysia chiếm đoạt theo chứng từ thanh toán là 325,694 triệu đồng, theo kết luận định giá tài sản là 279,240 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Wong Kar Wai, Ling Seng Koey, Chong Kon Hoi đều khai nhận các hành vi phạm tội và những lần phạm tội. Các bị cáo khai rằng do không hiểu biết pháp luật, khi nghe Kent nói các thẻ thanh toán và hộ chiếu trên nếu sử dụng ở Mỹ thì bị coi là vi phạm, còn ở Việt Nam thì không nên đã thực hiện hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng, doanh nghiệp tại Việt Nam. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo đều cho biết đã nhận thấy sai phạm và hứa sẽ không tái phạm. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Wong Kar Wai 5 năm 6 tháng tù; Ling Seng Koey 5 năm tù; Chong Kon Hoi 3 năm 6 tháng tù.

K.Thanh