Yêu cầu “đối tượng tình nghi” chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” để chứng minh mình không liên quan đến tội phạm là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao thực hiện trong thời gian qua. Tuy phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này không mới nhưng một số người vì cả tin, thiếu bình tĩnh đã sập bẫy lừa. Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận điều tra nhiều tin báo của các bị hại với số tiền thiệt hại hàng chục tỷ đồng...

Văn bản giả mạo quyết định của VKSND tối cao mà đối tượng lừa đảo gửi cho 1 nạn nhân.

Thiếu tỉnh táo, tiền tỷ trôi sông

Hơn nửa tháng qua, chị M. ( trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) mất ăn mất ngủ vì bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Theo trình báo của chị M., đầu tháng 8-2019, đối tượng lừa đảo gọi điện vào số máy của chị và tự xưng là người đại diện cơ quan pháp luật yêu cầu chị không được đi khỏi nơi cư trú để Cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ vào bắt khẩn cấp và tạm giam chị. Lý do người này đưa ra là chị M. dùng tài khoản tại ngân hàng để giao dịch, mua bán trái phép chất ma túy. Ngày hôm sau đối tượng dùng tài khoản zalo có tên “Phòng Điều tra Hà Nội” có ảnh đại diện là hình nguyên lãnh đạo Công an TP Hà Nội để liên lạc với chị M. và gửi kèm “Quyết định của VKSND Tối cao về việc tạm giữ tài khoản nghi can” và yêu cầu chị M “hợp tác điều tra” bằng cách chuyển tất cả số tiền có được vào vào tài khoản do “Phòng Điều tra Hà Nội” chỉ định.

Bán tín bán nghi, chị M, lên mạng Internet tra cứu số điện thoại các đối tượng gọi đến thì thấy đúng là số máy của Công an TP Hà Nội. Nghĩ mình chẳng liên quan gì đến các đối tượng phạm tội ma túy, song do thiếu tỉnh táo, chị đã chuyển hơn 1,5 tỷ đồng vào tài khoản kẻ lừa đảo cung cấp. Sau khi chuyển tiền, chị M. mới té ngửa khi người quen cho hay đã bị tội phạm công nghệ cao lừa nên chị đến cơ quan CA trình báo.

Trung tá Nguyễn Đức Thành - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng) cho hay, những ngày qua, số điện thoại đường dây nóng của Đội có hôm nhận được 4-5 cuộc gọi cung cấp thông tin về hành vi lừa đảo tương tự như chị M.

Như trường hợp của chị K. (trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), mới đầu đối tượng tự xưng là nhân viên bưu điện, gọi điện bảo chị có giấy triệu tập của TAND TP Hà Nội, nhưng địa chỉ ghi không rõ ràng nên nhân viên bưu cục không phát trực tiếp được. Trong lúc chị K. còn hoang mang, đối tượng hướng dẫn chị K. bấm phím số 9 để gặp cán bộ CSĐT. Làm theo, chị K. được “kết nối” với một thanh niên xưng tên Hoàng, cấp bậc Trung úy, cán bộ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội. Đối tượng này thông báo rằng, chị K. bị tình nghi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền, nên yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cơ quan CA để tạm giữ trong thời gian chờ xác minh làm rõ sự vụ. Đối tượng này còn dặn chị K. rằng “phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin để phục vụ công tác điều tra, không được nói với bất kỳ ai”.  Một ngày sau chị K. đã chuyển nhiều lần vào tài khoản do các đối tượng chỉ định với số tiền hơn 10 tỷ đồng, lập tức tài khoản Zalo của đối tượng biến mất khỏi mạng xã hội. Nghi ngờ mình bị lừa, chị K. vội đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời đề nghị hỗ trợ phong tỏa tài khoản đã nhận tiền. Tuy nhiên, số tiền đã bị đối tượng nhanh chóng chuyển sang tài khoản ngân hàng khác bằng dịch vụ Internet-Banking.

Liên quan đến tội phạm quốc tế

Theo một cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm Công nghệ cao, không chỉ nhằm vào những nạn nhân là phụ nữ, dễ bị hù dọa dẫn đến mất bình tĩnh, trong số các nạn nhân bị lừa có rất nhiều trường hợp là nam giới. Như anh P. bị lừa chiếm đoạt 700 triệu đồng, anh M. mất gần 300 triệu đồng, hay anh Đ. mất 640 triệu đồng... Đến khi biết đây là chiếc bẫy đối tượng lừa đảo giăng hoàn hảo thì đã quá muộn màng, vì kẻ gian đã rút tiền và không để lại dấu tích.

Trung tá Nguyễn Đức Thành cho hay, hiện quá trình điều tra, làm rõ các nhóm lừa đảo và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt trả lại cho bị hại đang gặp nhiều khó khăn. Khó ở chỗ, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng phần mềm chạy trên nền tảng hệ điều hành Androi hoặc Window để tạo ra số điện thoại giả mạo khi thực hiện lừa đảo. Riêng những tài khoản ngân hàng mà tội phạm sử dụng cũng đều là tài khoản thuê người khác mở, hoặc mua lại từ người khác. Trong khi đó, khi Cơ quan CA làm việc với người bán tài khoản thì họ không biết thông tin gì về đối tượng mua tài khoản và sử dụng vào mục đích phi pháp. Ngay cả số điện thoại được dùng để đăng ký nhận tin nhắn giao dịch cũng là số sim rác.

Trung tá Thành cho biết thêm, qua nhiều vụ việc tiếp nhận, cơ quan CA còn phát hiện một số vụ lừa đảo gần đây là do đối tượng người nước ngoài làm chủ mưu, trong đó có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng trong nước. Phần lớn số tiền mà các nạn nhân chuyển đi nhanh chóng đã được rút ra tại các máy ATM đặt tại Campuchia của một ngân hàng Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay việc cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản bị đang bị cấm, tuy nhiên do không có chế tài xử phạt nghiêm, nên nhiều người vì lợi trước mắt vẫn vô tư mua bán, mở tài khoản cho thuê với giá chỉ 1-2 triệu đồng. Chính vì vậy, vô tình người bán tài khoản đang tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tội phạm mà không hề hay biết. Vì vậy, cùng với việc quản lý, ngăn chặn sim rác, cần phạt nặng hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, từ đó sẽ hạn chế đến mức tối đa hành vi lừa đảo qua tài khoản.

Qua những vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không bao giờ trao đổi thông tin tài chính cá nhân, không chuyển tiền để “chứng minh vô tội” và cần liên lạc ngay với Cơ quan CA khi nhận được các cuộc gọi mạo danh các cơ quan công quyền để lừa đảo.

CÔNG HẠNH