Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12-2024, Thành quen anh Nguyễn H.H (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), tự xưng là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN” và đưa ra thông tin gian dối là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại Tam Kỳ (Quảng Nam).

Thành yêu cầu anh H. mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án. Đồng thời, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này. Tin tưởng vào những thông tin gian dối đưa ra, anh H. làm theo yêu cầu của Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Trước đó, tháng 10-2024, Thành cũng lừa chị Bùi Thị T.V (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) chiếm đoạt 785 triệu đồng. Cụ thể, Biết chị V. đang cần vay vốn ngân hàng nên Thành đã “nổ” mình có thể giúp chị V. thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN để vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng.

Đổi lại, Thành đề nghị V. phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn… Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V đã chuyển cho đối tượng 785 triệu đồng.

Quá trình xác minh, Công an Đà Nẵng nhiều lần triệu tập Nguyễn Văn Thành nhưng đối tượng không hợp tác và đã rời khỏi nơi cư trú. Tháng 3-2025, cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm, đến ngày 29-5, Thành bị phát hiện tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và bị mời về làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

HẢI QUỲNH