Ngày 26-5, Phòng ANM nhận đơn trình báo của ông T.T.A (trú TP Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 150.000 USDT (một loại đồng tiền điện tử phổ biến hiện nay, tương đương khoảng 3,8 tỷ). Theo ông A., toàn bộ số tiền ảo trên bị chiếm đoạt khi ông thực hiện giao dịch với một người lạ thông qua mạng xã hội, dưới danh nghĩa mua bán USDT.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, rà soát thông tin giao dịch và truy vết hành vi phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là H.A.V. (sống tại TP Hồ Chí Minh). Một tổ công tác lập tức được cử vào TP Hồ Chí Minh để thu thập chứng cứ và mời đối tượng làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng H.A.V khai nhận đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Facebook, Zalo… để mạo danh các nhà đầu tư uy tín trong cộng đồng giao dịch tiền ảo. Đối tượng thường xuyên tham gia vào các hội nhóm kín chuyên đầu tư tiền ảo, khi phát hiện những người có nhu cầu mua hoặc bán USDT, đối tượng chủ động tiếp cận và gợi ý tiến hành giao dịch.

Sau khi đạt được thỏa thuận, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước, cam kết sẽ chuyển lại USDT hoặc ngược lại. Tuy nhiên, ngay khi nạn nhân thực hiện chuyển khoản hoặc chuyển tiền ảo, V. lập tức xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, rời khỏi nhóm, khóa tài khoản mạng xã hội và cắt đứt liên lạc.

Đáng chú ý, để tránh bị truy vết, V. đã thực hiện các thao tác che giấu dòng tiền hết sức tinh vi. Số USDT chiếm đoạt được, đối tượng lập tức chuyển qua nhiều ví tiền ảo trung gian, sử dụng tài khoản ẩn danh hoặc không chính chủ để đưa lên các sàn giao dịch quốc tế, sau đó liên hệ với các đầu mối trong và ngoài nước bán lại thành tiền Việt Nam đồng.

Qua điều tra bước đầu, H.A.V thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2021 đến nay và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của rất nhiều nạn nhân trên cả nước. Hiện, Phòng ANM đã khởi tố vụ án để tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và xác minh các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức này.

Trước thực trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo ngày càng nhiều và tinh vi, Phòng ANM- Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân và thông tin cá nhân. Khi tham gia các giao dịch tài chính, đặc biệt là các giao dịch mua bán tiền điện tử, người dân cần: tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác, không thực hiện giao dịch với những tài khoản không rõ ràng, không có địa chỉ xác minh cụ thể, tránh giao dịch thông qua trung gian hoặc cá nhân không có pháp nhân rõ ràng, không chuyển tiền hoặc tài sản trước khi xác minh danh tính và năng lực thực sự của bên kia. Đặc biệt là các nạn nhân nhanh chóng trình báo vụ việc ngay cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi bất thường, có dấu hiệu lừa đảo.

LÊ ANH TUẤN