Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Lê Văn Trưởng (1995, trú xã Thiệu Phú, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Trần Thị Trúc Linh (1998, trú xã Lộc Ninh, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai đối tượng: Trần Thị Trúc Linh và Lê Văn Trưởng.

Theo đó, cuối tháng 2- 2021, CAH Kỳ Anh tiếp nhận đơn thư trình báo của chị Tăng Thị P. (1989, đang lao động tại Đài Loan) và chị Lê Thị C. (1970, cùng trú xã Kỳ Tân, H. Kỳ Anh) về việc bị một số đối tượng thông qua mạng xã hội làm quen, rồi lừa đảo chiếm đoạt 157 triệu đồng của 2 chị. Xác định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo CAH Kỳ Anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác lập Chuyên án 1701B để tập trung điều tra, xác minh, truy vết đối tượng.

Quá trình điều tra ban đầu đã xác định, chị Tăng Thị P. (ở Đài Loan) có nhu cầu kinh doanh mặt hàng thuốc lá có nguồn gốc từ Việt Nam nên đã sử dụng tài khoản facebook "Tăng P." rồi đăng bài lên mạng xã hội facebook (trong nhóm người Việt tại Đài Loan) để hỏi xem có ai có thể nhận vận chuyển được hàng từ Việt Nam sang Đài Loan hay không? Ngay sau đó, chị P. nhận được hồi âm từ một tài khoản facebook có tên là "Hà Linh". Người này tự nhận có thể vận chuyển hàng hóa cho chị P. từ Việt Nam sang Đài Loan được. Tin tưởng, chị P. đã cùng người thân nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng qua tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 157 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển tiền nhưng "hàng" vẫn không thấy sang như đã hẹn, chị P. nhắn tin hỏi thì được các đối tượng trả lời với lý do: "Bị cảnh sát nước sở tại bắt và thu giữ"; sau đó thì chặn facebook, zalo và điện thoại.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Kỳ Anh đã nhận diện được đối tượng đứng sau tài khoản facebook "Hà Linh" chính là Trần Thị Trúc Linh (1998, trú xã Lộc Ninh, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh). Tham gia lừa đảo cùng Linh còn có đối tượng Lê Văn Trưởng (1995, trú xã Thiệu Phú, H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Linh và Trưởng khi cả hai đang sống tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh, Linh và Trưởng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, để hoạt động phạm tội, Linh và Trưởng tham gia vào các trang, hội, nhóm của người Việt ở nước ngoài. Để lấy lòng tin với các bị hại, Linh và Trưởng đã sử dụng 5 tài khoản facebook, đặt hình đại diện là các Công ty có uy tín tại Việt Nam, chủ động tiếp cận những người có nhu cầu, giới thiệu có các dịch vụ mà các bị hại cần, từng bước nghiên cứu, lấy lòng tin và thực hiện lừa đảo.

Qua đấu tranh, ban chuyên án đã xác định, từ tháng 6- 2020 đến nay, Linh và Trưởng đã thực hiện 14 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng của 14 bị hại. Các bị hại có địa chỉ cư trú nhiều nơi trên khắp cả nước như: Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn... và cả những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

X.SƠN