Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, Hiền đã lừa chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Trung (1984)- bà Đinh Thị Thơm (1984) và bà Nguyễn Thị Duy Thương (1981, cùng trú TP Hội An) để chi trả các khoản nợ. Cụ thể, là bạn bè nên ông Trung tin tưởng nhờ Hiền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng 100m2 đất của gia đình tại TP Hội An. Hiền liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai TP Hội An thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất này. Ngày 2-1-2020, Chi cục thuế Hội An có thông báo nộp tiền sử dụng đất hơn 900 triệu đồng, nhưng bà Thơm chưa có tiền nộp nên chưa được nhận sổ đỏ.

Tháng 5-2021, Hiền thông báo với bà Thơm là số tiền phải nộp thuế đối với thửa đất là hơn 1,1 tỷ đồng, gồm tiền thuế sử dụng đất và tiền phạt nộp chậm. Bà Thơm đưa hơn 1,1 tỷ đồng cho Hiền nộp thuế để lấy sổ đỏ về giúp bà. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền này, Hiền không nộp thuế đất cho bà Thơm mà dùng trả các khoản nợ. Liên tục bị hối thúc, Hiền nói dối rằng sổ đỏ có nhà ở trên đất nên để Hiền làm tiếp thủ tục cấp đổi lại. Đến tháng 4-2022 ông Trung biết được việc Hiền chưa nộp tiền thuế đất, số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đã bị Hiền chiếm đoạt. Hành vi gian dối bị lộ, ngày 15-4-2022, Hiền viết giấy xác nhận đã nhận số tiền 1,1 tỷ đồng cam kết sẽ trả lại cho vợ chồng ông Trung, nhưng Hiền không trả.

Ngoài ra, đầu năm 2018, ông Trung và Hiền cùng góp mỗi người 700 triệu đồng để mua 1 thửa đất tại TP Hội An diện tích 350m2 (trong đó có 140m2 đất ở) để bán lại kiếm tiền lời. Sau đó, Hiền tự lập thủ tục chuyển nhượng sổ đỏ đứng tên vợ chồng Hiền và chuyển mục đích tất cả diện tích thành đất ở. Do nợ nần chồng chất, Hiền thế chấp sổ đỏ này tại 2 ngân hàng lấy 5,9 tỷ đồng trả nợ mà không thông báo cho ông Trung biết. Khi ông Trung hối thúc Hiền bán thửa đất để thu hồi vốn thì Hiền đưa ra nhiều lý do để kéo dài việc bán đất. Sau đó, ông Trung biết việc Hiền thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng để vay tiền thì yêu cầu trả lại số tiền vốn góp. Ngày 15-4-2022, Hiền và ông Trung thống nhất: Hiền trả 1,7 tỷ đồng cho ông Trung nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Ngoài ra, ông Trung khai báo, có cho Hiền mượn sổ đỏ của mình để vay 2 tỷ đồng làm ăn, đến nay vẫn chưa trả.

Tương tự, tháng 6-2021, Hiền rủ bà Thương (hàng xóm của Hiền) chung mỗi người 3 tỷ đồng để mua thửa đất có căn nhà tại TP Hội An bán lại kiếm lời thì bà Thương đồng ý. Được sự đồng ý của bà Thương, Hiền đứng tên đăng ký sổ đỏ để tiện cho việc giao dịch bán đất. Ngày 12-8-2021 Hiền thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng vay số tiền 3,3 tỷ đồng nhưng không thông báo cho bà Thương biết. Do không trả được tiền lãi vay ngân hàng, Hiền tiếp tục chuyển sổ đỏ sang cho một người bạn đứng tên thế chấp tại một ngân hàng khác để vay 5,8 tỷ đồng xoay xở. Sau đó, bà Thương yêu cầu Hiền bán nhà và thửa đất để chia lợi nhuận thì Hiền bảo chờ giá đất tăng cao nhằm che giấu việc làm gian dối của mình. Ngày 10-6-2022, vợ chồng Hiền đã lập văn bản thỏa thuận mua lại toàn bộ nhà và thửa đất trên với giá 7,5 tỷ đồng, trong đó phần của bà Thương là 3,75 tỷ đồng. Bà T. nhiều lần đòi hơn 3 tỷ đồng còn nợ nhưng Hiền không trả nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Hiền 8 năm tù tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG