Sáng 29-9, sau 5 ngày nghỉ nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Trong vụ án này, ngoài bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu còn có 48 bị cáo khác là lãnh đạo Oceanbank, lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống ngân hàng này và lãnh đạo một số  công ty, doanh nghiệp liên quan đến vụ án này cũng phải chịu trách nhiệm từ việc làm sai trái của Thắm, Sơn và Thu.

Bị cáo Sơn và bị cáo Thắm.

Bản án sơ thẩm xác định, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng Giám đốc Oceanbank đã cùng Hà Văn Thắm- Chủ tịch HĐQT Oceanbank thỏa thuận, thực hiện việc chi tiền “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất hợp đồng huy động vốn cho Sơn theo số dư tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như các Tổng công ty và công ty trực thuộc PVN. Cuối năm 2010, Sơn được điều chuyển, bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN nên đã giới thiệu Nguyễn Minh Thu đang là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank lên giữ chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng này, đồng thời Sơn đề nghị Thắm giao cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn như trước đây. Thực hiện chủ trương này, Thu cùng các Phó Tổng Giám đốc Oceanbank và lãnh đạo các Khối nghiệp vụ thuộc Hội sở Oceanbank, Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh và phòng giao dịch Oceanbank thực hiện chi lãi ngoài huy động bằng tiền Việt Nam và USD (Mỹ) theo từng thời kỳ. Trong thời gian từ năm 2010 đến  hết tháng 11-2014, tổng số tiền Oceanbank đã gây thiệt hại cho ngân hàng là gần 2.000 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm khẳng định, trong vụ án này, hành vi của bị cáo Thắm đã phạm vào 4 tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; các hành vi của bị cáo Sơn đã phạm vào 3 tội: tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; các hành vi của bị cáo Thu đã phạm vào 2 tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là cựu cán bộ Hội sở Oceanbank, cựu Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank biết việc chi lãi ngoài là trái quy định nhưng hành vi này là phục tùng lãnh đạo, không được hưởng lợi nên đây là tình tiết giảm nhẹ và cần được xem xét để các bị cáo này không phải bồi thường. Bản án sơ thẩm kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng PVN và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi của ông Bùi Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát Oceanbank, HĐXX nhận thấy, có hành vi vi phạm pháp luật nên trong bản án sơ thẩm cũng đã kiến nghị cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo thi hành án, bản án sơ thẩm quyết định tiếp tục kê biên tài sản của bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ Nguyễn Xuân Sơn) và bà Hồ Thị Quỳnh Nga (vợ của Hà Văn Thắm). Những người liên quan tài sản này sẽ được cơ quan thi hành án quyết định. Các tài khoản cổ phần mang tên Nguyễn Xuân Thắng (em họ của Nguyễn Xuân Sơn) cũng được Tòa án quyết định phong tỏa.

Với những đánh giá, phân tích như trên, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt: Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn tử hình về tội tham ô tài sản; chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cả ba tội là tử hình. Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm chung thân về tội tham ô tài sản; 19 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt của 4 tội là tù chung thân.

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu bị tuyên tổng cộng 22 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Văn Hoàn lãnh 22 năm tù về các tội: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Phạm Công Danh bị xử phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo Danh phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Hứa Thị Phấn bị xử phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 24 tháng cải tạo không giam giữ đến 6 năm tù giam.

TTX