Khi mafia Italia thâm nhập Hồng Kông

Thứ bảy, 12/08/2017 07:44

Bản đồ thế giới có hai điểm mờ "chết người", một là nơi bị giới tội phạm ám ảnh, và hai là "đắc lợi" nhờ đi đêm với tội phạm. Hồng Kông hội tụ cả hai tiêu chí này, trang tin Diplomat nhận định.

Calabria - thủ phủ của nhiều băng nhóm mafia khét tiếng ở Italia.

Năm 2012, các nhà điều tra Italia phát hiện nhiều bí ẩn liên quan Ndrangheta, băng nhóm tội phạm mafia khét tiếng và quyền lực nhất ở Italia trong 2 thập kỷ trở lại đây. Qua đoạn băng thu được, giới điều tra biết rằng, vòi bạch tuộc của mafia đã vươn tới Canada, Australia và bắt đầu thâm nhập vào Châu Á, với điểm đến đầu tiên là Hồng Kông.

Giuseppe Pensabene, là ai?

Giuseppe Pensabene không phải là cái tên xa lạ với SCO, phân ban đặc nhiệm của cảnh sát Italia, chuyên trấn áp tội phạm có tổ chức. Pensabene, 49 tuổi, người ở Montebello Jonico, ngôi làng nhỏ ở phía nam Calabria thuộc Italia và là thành trì của băng nhóm Ndrangheta. Pensabene "khởi nghiệp" từ đầu những năm 1980 cho Imertis, một dòng họ tội phạm có liên quan vụ đẫm máu mang tên "Second Ndrangheta War" (Cuộc chiến Ndrangheta lần II) khiến gần 500 người đã thiệt mạng trong thời gian từ 1985 -1991.

Năm 1988, Pensabene chuyển đến miền bắc và định cư tại Brianza, ngoại ô Milan, nơi dành cho những người giàu có của Italia. Theo các điều tra viên, y chuyên tống tiền, buôn bán ma túy, rửa tiền và tiếng tăm nổi lên như cồn sau chiến dịch ra quân của cảnh sát có tên Operazione Crimine-Infinito năm 2010, và trở thành ông chủ của một trong những băng nhóm mafia khét tiếng nhất Italia hiện nay. Cuốn băng ghi lại cuộc đàm phám giữa y và một kẻ môi giới người Italia gốc Thụy Sĩ tên Emanuele Sangiovanni, đề cập đến việc tìm kiếm một Cty vỏ bọc tại Hồng Kông cho băng nhóm này.

Năm 2014, Pensabene cùng người môi giới Sangiovanni và 38 người khác bị bắt. Các nhà điều tra Italia tịch thu được nhiều tài sản gồm hàng hóa, căn hộ, tài khoản ngân hàng, tài sản của 39 Cty trị giá hàng chục triệu EUR. Từ một văn phòng nhỏ bé ở Brianza không có cửa sổ và không có nhà vệ sinh, Pensabene rửa được hàng triệu EUR cho những người anh em họ thuộc gia tộc Calabrian, và trở thành cánh tay tài chính chủ yếu của dòng tộc Calabria chuyên buôn bán ma túy tại miền nam Italia.

"Cất vó" tại Hồng Kông

Các nhà điều tra không bao giờ có thể xác định được trụ sở tại Hồng Kông của băng nhóm tội phạm này, chỉ đến khi tìm hiểu kỹ mối quan hệ giữa Pensabene và các cơ sở làm ăn tại Viễn Đông.

Gần 100% khách hàng yêu cầu dịch vụ của Pensabene đều thuộc các nhóm băng đảng người Calabrian, nhưng có một hóa đơn khiến cho các nhà điều tra SCO quan tâm. Có nguồn gốc một Cty Trung Quốc, Fengrun International Ltd (FIL). Hóa đơn được lập qua trang mạng của Pensabene để thực hiện nhiều chuyến chuyển khoản hàng triệu EUR. Nhân vật đứng tên trong hợp đồng này là Giuseppe Vinciguerra, người đàn ông 40 tuổi ở Sicilia. Mối làm ăn giao dịch giữa các thành viên Calabria với các doanh nhân có nhu cầu rửa tiền, sau đó cung cấp cho Pensabene để bắt đầu rửa tiền, và hàng hóa phần lớn là vũ khí, khi hợp đồng mới có, hợp đồng cũ được hủy bỏ ngay để xóa dấu vết.

Theo SCO, năm 2012, liên minh Pensabene-Vinciguerra giao dịch thành công 8,2 triệu EUR, còn Sicilian hoàn thành kế hoạch giúp các băng nhóm người Calabria đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đặc biệt xây dựng thị trường mới tại Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính sôi động nhất thế giới hiện nay thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Ngay sau khi kết thúc chiến dịch Operazione Crimine-Infinito, Vinciguerra liên tục thay đổi điện thoại hàng tuần. Bằng chứng, vào tháng 12-2011, các thám tử của SCO nghe được 6 cuộc đàm thoại giữa Vinciguerra và một công dân Trung Quốc, tên Michele.

Pensabene, Sangiovanni, Vinciguerra, và tất cả những kẻ trong băng nhóm Calabria đều bị bắt, kết tội rửa tiền, cho vay nặng lãi, tống tiền, buôn lậu, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và nhiều tội danh khác. Mặc dù mạng lưới ở Châu Á vẫn đang được điều tra, nhưng băng nhóm của Pensabene không phải là băng nhóm duy nhất vươn vòi tới vùng Viễn Đông. Theo Cơ quan bài trừ Mafia (DDA) của Italia, vào tháng 12-2014, DDA đã bắt giữ 59 người vì bị cáo buộc hoạt động tội phạm trong băng nhóm của anh em nhà Martino do hai tên là Giulio và Vincenzo đứng đầu. Đây cũng là băng nhóm tội phạm khét tiếng có nguồn gốc từ Calabrinia, cả hai đều "khởi nghiệp" từ "Cuộc chiến Ndrangheta lần II".

Việc các băng nhóm tội phạm vươn vòi tới Hồng Kông phải kể đến "công lao" một chính khách biến chất, cựu nghị sĩ thượng viện Nicola Di Girolamo, luật sư từng làm việc cho gia đình Ndrangheta, có trụ sở tại Isola Capo Rizzuto, phía bắc Calabria. Nicola Di Girolamo chính là nhân vật đặt nền móng cho các băng nhóm mafia thâm nhập Hồng Kông ngay từ buổi sơ khai trước khi khu vực này được trao trả về cho Trung Quốc.

KIM HÙNG