Khởi tố đối tượng "rửa tiền"
Thứ tư, 11/06/2025 12:23
Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Thắng để điều tra về hành vi: “Rửa tiền”. Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Sau đó, Thắng sang Campuchia theo con đường tiểu ngạch, cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Từ tháng 7 đến đầu tháng 9-2024, các tài khoản của Thắng đã nhận và “rửa” tổng cộng hơn 305 triệu đồng. Thắng được các đối tượng trả lương khoảng 50 triệu đồng cho việc "rửa tiền" nói trên.
T.H
Dòng sự kiện:Phòng chống tội phạm trên không gian mạng
Khởi tố 2 đối tượng điều hành 287 website khiêu dâm, đồi trụy để kiếm tiền
"Bắt cóc online", ép nạn nhân báo gia đình chuyển 220 triệu đồng
Công an TP Đà Nẵng xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về bảo hiểm xã hội
Chiêu trò "khó đỡ" của ổ nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới
Bị phạt vì đăng tin sai sự thật