Sau đó, Thắng sang Campuchia theo con đường tiểu ngạch, cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Từ tháng 7 đến đầu tháng 9-2024, các tài khoản của Thắng đã nhận và “rửa” tổng cộng hơn 305 triệu đồng. Thắng được các đối tượng trả lương khoảng 50 triệu đồng cho việc "rửa tiền" nói trên.

T.H

Bắt 2 mắt xích ''rửa tiền'' trong đường dây ghép ảnh nhạy cảm, lừa hàng nghìn người

Núp bóng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã dàn dựng hàng loạt hình ảnh gán ghép, đe doạ tống tiền hơn 1.000 nạn nhân.

Giả danh việc sắp xếp vị trí việc làm sau sáp nhập để lừa đảo

Ngày 9-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, gần đây trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn mượn danh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính để lừa đảo.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo dưới vỏ bọc công ty tài chính

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng lập các tài khoản, mạo danh công ty tài chính như: EVNFinance, EasyCredit, HomeCredit... để lừa đảo.