Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã tiếp nhận, xác minh 87 tin báo tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng, tổng số tài sản thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua đấu tranh chỉ thu hồi được hơn 140 triệu đồng trả lại cho bị hại, bởi việc điều tra, làm rõ các vụ lừa đảo qua mạng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù cơ quan Công an nhiều lần khuyến cáo, thông tin về các phương thức, thủ đoạn phạm tội nhưng rất nhiều người vì thiếu cảnh giác đã bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Chỉ trong tháng 9 và tháng 10-2019, Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Hải Châu đã tiếp nhận thông tin 12 vụ việc, tin báo tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng. Trong đó, có trường hợp bị mất hơn 3,5 tỷ đồng chỉ trong 2 giờ, tính từ lúc nhận được cuộc điện thoại lừa đảo. Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 13-9, ông Phạm Hồng S. (1973, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của một số đối tượng tự xưng là cán bộ công tác ở Bộ Công an, thông báo ông S. có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng lời lẽ xảo ngôn, đối tượng yêu cầu ông S. đến Ngân hàng Techcombank để mở tài khoản ngân hàng đứng tên ông S. nhưng dùng số điện thoại do đối tượng cung cấp để đăng ký dịch vụ Internet banking. Do quá hoảng sợ, ông S. vội làm theo hướng dẫn của đối tượng và  cung cấp toàn bộ thông tin số tài khoản ngân hàng trên cho đối tượng.

Tiếp theo, để chứng minh không liên quan đến đường dây lừa đảo trên, đối tượng yêu cầu ông S. nộp số tiền tổng cộng là 6,215 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mới mở nêu trên. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành,  ông S. đã kiểm tra và phát hiện số tiền trong tài khoản trên bị rút hết 3,5 tỷ đồng. Lúc đó, ông S. mới nhận ra mình bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo và nhờ can thiệp, giữ lại được số tiền còn lại là 3,715 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn như trên, vào ngày 24-4-2018, bà Thái Thị V. (1953), trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu cũng đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Một thủ đoạn khác được tội phạm thường xuyên sử dụng là hack (chiếm đoạt) tài khoản facebook của người khác. Sau khi chiếm quyền sử dụng, đối tượng giả mạo là chủ tài khoản facebook đó rồi liên lạc với bạn bè theo danh sách trong ứng dụng messenger và nhờ chuyển tiền hoặc mượn tài khoản ngân hàng của họ để giao dịch. Mới đây, ngày 22-10, anh Tạ Bá T. H (1990, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) đến trình báo vụ việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9 triệu đồng.

Do mất cảnh giác, anh H. mất 9 triệu đồng chỉ với vài dòng tin nhắn.

Theo đơn trình báo của anh H., lúc 13 giờ 45 ngày 19-10, anh H. nhận được tin nhắn của bạn có tài khoản facebook là https://www.faceboo.com/hoa.xxxxx nhờ chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản 0280101486888- Ngân hàng Quân đội, chủ tài khoản là Nguyen Hoang Lam với lời hứa sẽ trả lại tiền lúc 16 giờ cùng ngày. Trong lúc mất cảnh giác, nghĩ là bạn bè cần tiền nên anh H. không kiểm tra thông tin mà vội vàng chuyển 9 triệu đồng vào tài khoản trên. Chưa dừng lại ở đó, kẻ lừa đảo còn dụ dỗ anh H. “huy động” thêm người chuyển tiền vào tài khoản trên cũng với lời hứa sẽ trả lại vào lúc 16 giờ. Sau khi đã chuyển xong, anh H. mới gọi điện thoại cho chị Trần Thị Thu H. là chủ của tài khoản facebook trên để thông báo thì mới biết tài khoản đó đã bị hack. Lúc này, anh H. biết mình bị lừa đảo nên đã nhanh chóng liên hệ với các ngân hàng liên quan để xử lý, hủy giao dịch. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn khi số tiền trên đã bị đối tượng chiếm đoạt.

CAQ Hải Châu cũng cho biết thêm, tài khoản số 0280101486888 - Ngân hàng Quân đội với chủ tài khoản là Nguyen Hoang Lam đã thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo theo hình thức tương tự như trên, số tiền yêu cầu chuyển khoản thường không lớn khiến các bị hại dễ mất cảnh giác và thực hiện ngay.

Từ thực tế điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã xác định được một số phương thức, thủ đoạn thường được tội phạm sử dụng như sử dụng số thuê bao, giả danh cán bộ cơ quan pháp luật; hack tài khoản mạng xã hội; giả người nước ngoài sử dụng facebook để làm quen… Tuy nhiên việc xử lý, thu hồi tài sản cho các bị hại gặp nhiều khó khăn. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh với loại tội phạm này.

MAI VINH