Sau khi chơi các sàn tiền ảo trên mạng và bị thua lỗ, Nguyễn Thị Vân “tung chiêu” lừa đảo để chiếm đoạt tài sản hòng tiếp tục đầu tư gỡ gạc và trả nợ. Vân tự giới thiệu mình quen biết nhiều đại gia có nhu cầu chuyển tiền nhanh qua tài khoản, người chuyển tiền sẽ được nhận hoa hồng. Với thủ đoạn này, Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng của 9 nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân.

Ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Vân (1988, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn,Nghệ An) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ số tiền Vân chiếm đoạt của 9 bị hại là hơn 8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An). Theo nội dung đơn thư, người này tố cáo Nguyễn Thị Vân (1988, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 4,5 tỷ đồng. 

Tiếp nhận đơn tố giác, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng cử trinh sát vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định thông tin từ đơn tố giác của công dân là có cơ sở. Trước tình hình đó, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã chuẩn bị phương tiện và lực lượng để nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Theo kết quả trinh sát, đối tượng Nguyễn Thị Vân sau khi thực hiện hành vi lừa đảo đã rời khỏi phòng trọ tại phường Trung Đô, TP Vinh và bắt xe về quê lẩn trốn. Ngày 1-11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức có mặt tại nhà Nguyễn Thị Vân ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng này về hành vi: “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Vân khai nhận bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.

Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2019, Nguyễn Thị Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Đến tháng 9-2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo. Trong thời gian sinh sống tại TP Vinh, Nguyễn Thị Vân có quen chị D.T.L (trú tại TP Vinh). Qua trò chuyện, Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ. Từ những thông tin trên, Vân nảy sinh ý định lừa đảo chị L. để chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Vân đã tự giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều đại gia làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục với số lượng lớn. Sau đó, Vân  thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/1 triệu đồng tiền hoa hồng dịch vụ chuyển khoản. Nghe Vân tiết lộ, chị L. đồng ý

Để thực hiện hành vi của mình, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân rồi đưa cho chị L. và cho biết đây là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục. Vân yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản này của Vân. Để lấy lòng tin của chị L., thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ. Khi lấy được lòng tin từ “con mồi”, Vân liên tục yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản trên rồi dùng số tiền này để xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác đã gửi tiền cho Vân như chị L. Ngoài ra, Vân còn dùng tiền của chị L. để tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo. 

Với thủ đoạn tương tự, đến tháng 8-2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng. Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Nguyễn Thị Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. và rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, TP Vinh rồi về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn. Sau khi biết được hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Vân, chị D.T.L. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Cũng theo lời khai của đối tượng, ngoài số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân D.T.L., Nguyễn Thị Vân còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, Vân còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 nạn nhân khác. Tổng số tiền của 9 nạn nhân là hơn 8 tỷ đồng. 

Hiện, cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Vân, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Thị Vân. Qua đây, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Vân liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để cung cấp  tài liệu.

DƯƠNG HÓA