(Cadn.com.vn) - Chiều 25-2, CAQ Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Kinh doanh trái phép” xảy ra tại Cty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG và bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 đối tượng trong vụ án này. Các đối tượng bị bắt giữ đều là quản lý, điều hành, giám đốc, kế toán của Cty IG, gồm: Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu, Trần Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Thế, Trần Lương Hưng, Phạm Đức Quý và Phan Thị Bích Ngọc, Lương Công Minh, Lưu Công Khánh. Trong đó, Lưu Công Khánh (1982, quê ở Cư Né, Krông Păk, Đăk Lăk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, Thanh Hóa) là nhân viên kỹ thuật của Cty IG nhưng làm việc tại chi nhánh Thanh Hóa, chính là đối tượng cầm đầu, sáng lập ra Cty IG và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Cty.
Trước đó vào ngày 6-2-2015, CAQ Đống Đa phối hợp cùng các lực lượng thuộc Bộ CA, CATP Hà Nội và CA các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Cty IG, có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165- Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Cty IG, lực lượng chức năng thu giữ 1,49 tỷ đồng tiền mặt; 1,025 tỷ đồng tiền trong tài khoản; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại cùng hàng chục máy tính xách tay và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm của các đối tượng.
Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận về hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng của Cty IG. Từ tháng 10-2013, Cty IG bắt đầu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp; trong đó, Cty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức. Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website:vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản; đồng thời, hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng.
Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở Hải Dương và Thanh Hóa để hoạt động. Các đối tượng còn tạo dựng Cty Napming để mua phần mềm MT4 là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản của Cty Meta Quotes. Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như: Xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán...
Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào Cty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.
Thu Thủy
