Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an (CA) cho hay, liên quan đến công tác điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), đến nay, đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án, ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Bộ CA đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án, 10 bị can, gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh Q. 4, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM); Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Q. 9, TPHCM; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Q. 4, TPHCM; Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh Q. 4, TPHCM; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh Q. 9, TPHCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh Q. 10, TPHCM.

Đến nay, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại DAB. Liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB, sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, ngày 25-12-2018 Cơ quan CSĐT Bộ CA đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ CA đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

P.V