Trong 2 ngày 4 và 5-9, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Phùng Ngọc Hưng (1964, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) 8 năm tù; Lê Thị Thanh Thủy (1986, trú H. Quảng Ninh, Quảng Bình) 7 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hồng Mỹ (1997), Đào Tiến Sỹ (1999, cùng trú TP Đồng Hới) cùng mức án 6 năm tù; Nguyễn Như Quỳnh (1990, trú Q. Gò Vấp, TPHCM), Trần Thị Mỹ Duyên (1995, trú TP Thủ Đức, TPHCM) cùng mức án 4 năm 6 tháng; Vũ Hoàng Linh Phương (1999, trú Q. Tân Phú, TPHCM) 4 năm tù; Đào Thị Thảo (1990), Lương Thị Huyền Trang (1995, cùng trú TP Đồng Hới) cùng mức án 3 năm 9 tháng tù và Trần Thị Nghĩa (1990, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) 3 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội danh: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, còn có 8 bị cáo đồng phạm trong vụ án này bị Tòa tuyên phạt từ 2 năm tù đến 3 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao do Phùng Ngọc Hưng làm người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý đối với toàn bộ hoạt động của công ty. Cty này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada. Trong quá trình hoạt động, Huy thấy Chính phủ Canada quy định hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng Internet bằng các tập tin nên nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này để xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.

Cụ thể, Phùng Ngọc Hưng cùng các nhân viên tại Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao phụ trách việc tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Canada; chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận xe ô-tô... Bằng cách đó, Hưng tổ chức cho 36 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lê Thị Thanh Thủy tổ chức cho 36 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada chỉ đạo đôn đốc nhân viên dưới quyền và phối hợp với các đối tác làm giả 161 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực. Thu lợi bất chính số tiền 24 triệu đồng. Còn Lê Thị Hồng Mỹ tổ chức cho 29 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada; làm giả 110 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực, thu lợi bất chính số tiền 12 triệu đồng; Đào Tiến Sỹ tổ chức cho 19 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada, làm giả 57 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực, thu lợi bất chính số tiền 9,5 triệu đồng; Nguyễn Như Quỳnh việc tổ chức cho 17 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada, làm giả 45 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực, thu lợi bất chính số tiền 1,5 triệu đồng; Trần Thị Mỹ Duyên tổ chức cho 7 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada, làm giả 26 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực, thu lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng; Đào Thị Thảo tổ chức cho 7 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada, làm giả 14 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực, thu lợi bất chính số tiền 10 triệu đồng; Lương Thị Huyền Trang tổ chức cho 7 cá nhân xuất cảnh trái phép sang Canada, làm giả 13 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực…

Đối với Trần Thị Nghĩa dù không trực tiếp tham gia làm giả các tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực của 9 cá nhân không đủ điều kiện xuất cảnh, nhưng bản thân Nghĩa biết các hồ sơ này cần phải chỉnh sửa, làm giả 24 tờ thì mới đủ điều kiện để nộp cho Chính phủ Canada. Theo sự chỉ đạo của Phùng Ngọc Hưng, Nghĩa đã tham gia tư vấn, soạn thảo các hợp đồng ủy quyền để nhận tiền làm hồ sơ từ khách hàng. Ngoài ra, Nghĩa là người trả lương, thưởng cho Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang khi các hồ sơ này được Chính phủ Canada cấp thị thực. Thu lợi bất chính số tiền 9 triệu đồng.

Còn Vũ Hoàng Linh Phương mặc dù không trực tiếp tham gia vào việc làm giả tài liệu nhưng Phương biết rõ các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, năng lực học tập của 5 cá nhân đã bị làm giả bởi Vũ Hoàng Phát, Tăng Mỹ Diệu. Phương vẫn tiếp nhận các tài liệu giả này để kiểm tra, sau khi kiểm tra xong thì tiến hành scan các tài liệu giả 41 tờ này từ bản giấy thành dạng tập tin PDF. Sử dụng để nộp trực tuyến cho Chính phủ Canada xin cấp thị thực cho 5 cá nhân. Thu lợi bất chính số tiền 2,5 triệu đồng;

Tổng cộng, 18 bị cáo trong vụ án đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada. Sau khi các trường hợp xuất cảnh trái phép bị phát hiện, Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo các bị cáo khác trong Công ty Ánh sáng Vì sao xóa dấu vết tội phạm bằng cách xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra.

Quá trình điều tra, Phùng Ngọc Hưng khai, sau khi ký hợp đồng dịch vụ làm thị thực xuất cảnh sang Canada, sẽ yêu cầu khách hàng nộp hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân (ảnh thẻ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...). Căn cứ vào diện thị thực xin cấp, các bị cáo yêu cầu khách hàng nộp các hồ sơ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính (thu nhập, tài sản), các mối quan hệ ràng buộc tại Việt Nam (vợ chồng, con cái, bố mẹ, người thân), hồ sơ chứng minh thành tích học tập ở tại Việt Nam (đối với diện thị thực du học), nghề nghiệp, vị trí công tác ở tại Việt Nam (đối với diện thị thực lao động), có người thân ở Canada (đối với diện thị thực thăm thân). Đặc biệt, nếu hộ chiếu của khách hàng chưa có lịch sử xuất cảnh đi nước ngoài thì bị cáo yêu cầu khách hàng đi du lịch các nước như Singapore, Malaysia, Nhật Bản... để đủ điều kiện, thuận lợi trong việc xin cấp thị thực.

THANH HOA