(Cadn.com.vn) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 116/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có iệu lực từ ngày 10-10. Trong đó, về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, Nghị định quy định rõ các nội dung bao gồm: Nhận biết, báo cáo và lưu giữ thông tin khách hàng; thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền; áp dụng các biện pháp tạm thời như trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản.

Nghị định cũng quy định, NHNN chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền thông qua các biện pháp: Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống rửa tiền; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chiến lược, kế hoạch quốc gia về phòng, chống rửa tiền; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khác rà soát, tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án, biện pháp bảo đảm cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật cho các đơn vị có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền...

P.V