Theo cáo trạng, tháng 6-2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Tháng 1-2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.

Các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. 9 bị cáo là cấp dưới của ông Dũng, ở các vị trí khác nhau, đã giúp sức cho ông chủ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt tiền ở mỗi gói trái phiếu.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định có hơn 6.630 nhà đầu tư là bị hại. Họ bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.640 tỷ đồng. Các bị hại mua trái phiếu Tân Hoàng Minh người ít nhất 10 triệu đồng, người nhiều lên đến hàng chục tỷ đồng. Trước và trong thời điểm diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được hơn 1.500 lá đơn của nhà đầu tư là bị hại trong vụ án đề nghị tòa án, viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt, các bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì trong thời gian ngắn, Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu (hơn 8.600 tỷ đồng) vào kho bạc Nhà nước.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 2 bị cáo: Đỗ Anh Dũng 8 năm tù; Đỗ Hoàng Việt 36 tháng tù cùng về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil), Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung Tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh), Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh) cùng mức án 30 tháng tù. Các bị cáo Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó TGĐ Tân Hoàng Minh, Giám đốc Cty Cung điện mùa đông) cùng mức án 24 tháng tù.

Các bị cáo Lê Thị Mai (cựu Phó Ban Nguồn vốn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh) cùng mức án 30 tháng tù treo; Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Cty tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Dò (TGĐ Cty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) cùng 24 tháng tù treo và 2 bị cáo Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Cty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó TGĐ Công ty CPA Hà Nội) cùng 18 tháng tù treo.

N.T