Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2025, sau khi đăng thông tin cho thuê nhà trên một trang web, chị L.T.T.D. (1978, trú phường An Nhơn, TPHCM) được một người đàn ông liên hệ hỏi thuê. Sau một thời gian trò chuyện các ứng dụng mạng xã hội, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân và công việc nhằm tạo dựng lòng tin, thiết lập mối quan hệ thân thiết.

Đến đầu tháng 9-2025, đối tượng hướng dẫn chị D. truy cập một trang web mà theo đối tượng nói là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia. Để tạo niềm tin, đối tượng cung cấp tài khoản đầu tư của mình, trực tiếp hướng dẫn chị D. thao tác mua - bán, cho thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Sau đó, chị D. được đề nghị mở tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ được “hỗ trợ kỹ thuật” và bảo đảm sinh lời. Tin tưởng vào những thông tin được đưa ra, chỉ trong khoảng một tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận tự xưng là “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền đứng tên nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác nhau, không có mối liên hệ với chị D., được mở tại nhiều ngân hàng. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển lên đến hơn 7,4 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, các đối tượng từng chuyển trả lại cho chị D. một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục nạp tiền với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị D. không tiếp tục chuyển tiền và không thể liên lạc với đối tượng nên đã trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TPHCM phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tiến hành xác minh, điều tra. Quá trình truy xét, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đình Vấn (1996, quê Gia Lai, không có nơi cư trú ổn định) là đối tượng liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền trong đường dây lừa đảo nói trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (1973, trú phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng người nước ngoài tại khu vực Bavet. Tại đây, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Cao Bá Huy còn bàn bạc, thống nhất việc “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trước khi bị các đối tượng cầm đầu phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền “hoa hồng” theo tháng. Hiện, đối tượng Cao Bá Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

T.H