Ngày 19-11, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tổ chức chơi biêu online.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8-2023, Thủy cùng với một đối tượng khác bắt đầu tổ chức cầm cái biêu online thông qua ứng dụng messenger cho nhiều người trên các địa bàn Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An... tham gia với đa dạng kỳ hạn và mức tiền góp khác nhau. Đến khoảng tháng 7-2024, sau khi đã có lượng người tham gia chơi biêu ngày càng lớn, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các dây biêu do mình tổ chức.

Theo đó, Thủy bắt đầu lập ra các dây biêu online với kỳ hạn ngắn, số tiền góp và mức lợi nhuận cao để thu hút người chơi. Lợi dụng việc những người chơi biêu online không biết nhau nên Thủy lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè của mình đóng giả người chơi biêu thật tham gia vào hầu hết các dây biêu do mình tổ chức, tiến hành đấu giá số tiền cao và hốt tiền biêu trong phần lớn các kỳ biêu đầu.

Đến cuối tháng 9-2024, Thủy cho dừng tất cả các dây biêu do mình tổ chức, để chiếm đoạt tiền biêu đã rút. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Phan Thị Lệ Thủy đã chiếm đoạt tiền biêu của hơn 40 bị hại với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

TRẦN TÂN

Bắt tổng giám đốc GFDI, rà soát 24 tài sản và nhiều tài khoản liên quan dòng tiền bị chiếm đoạt

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về

Đà Nẵng, bắt tạm giam 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán thép xây dựng

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thép xây dựng công trình.

Xét xử nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo

Do đầu tư chứng khoán và tiền ảo trên mạng thua lỗ, Trần Thị Mỹ Linh vay mượn tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Linh đã lừa một giám đốc công ty để chiếm đoạt gần 900 triệu đồng. Ngày 13-11, TAND tỉnh Nghệ An cho hay, đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Linh