Ngày 26-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1996, trú xã Thăng Điền, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 4-2026, do phát sinh nợ nần từ việc chơi biêu, hụi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, là nhân viên kinh doanh ô-tô tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố, đã nảy sinh ý định sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng nhằm trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình làm việc với khách hàng, biết anh L.T.D và anh N.V.T (cùng trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) có nhu cầu mua xe ô-tô, Hạnh hẹn đến cửa hàng rồi tự soạn hợp đồng đặt tiền cọc mua xe với số tiền lần lượt 186 triệu đồng và 195 triệu đồng và hứa sẽ viết phiếu thu sau. Do có mối quan hệ hàng xóm và tin tưởng Hạnh, hai người đã giao tiền cho Hạnh. Trong khi đó, theo quy định của công ty cá nhân không được trực tiếp nhận tiền đặt cọc của khách hàng. Sau khi nhận tiền, Hạnh không nộp vào tài khoản của công ty mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa, vị trí công việc và sự tin tưởng của khách hàng để thực hiện các giao dịch, nhận tiền trái quy định, sau đó chiếm đoạt tài sản. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, khi mua ô-tô hoặc thực hiện giao dịch có giá trị lớn, người dân cần kiểm tra kỹ tư cách, thẩm quyền của người giao dịch; thực hiện thanh toán đúng quy định, ưu tiên chuyển tiền vào tài khoản chính thức của doanh nghiệp và yêu cầu đầy đủ hợp đồng, phiếu thu, chứng từ liên quan. Quá trình giao dịch, người dân không giao tiền cho cá nhân chỉ dựa trên sự quen biết, tin tưởng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (1981, trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thị Dung kinh doanh tiệm tạp hóa nhưng làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ. Để xử lý khủng hoảng tài chính, Dung vay mượn tiền của nhiều người với các lý do như “vay tiền để kinh doanh buôn bán”, “vay giùm cho người khác”, “vay để cho người khác vay lại”.

Theo cơ quan điều tra, tiền vay được Dung sử dụng để trả lãi cho các khoản vay trước đó. Khi không còn khả năng thanh toán, Dung vẫn tiếp tục đưa ra các thông tin về mục đích vay tiền để vay, mượn của nhiều người. Quá trình vay mượn tiền, Dung dùng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để đạt được mục đích.

Với phương thức, thủ đoạn trên, “bà chủ tiệm tạp hóa” đã vay, mượn tiền của 14 người, với tổng số tiền khoảng 1,192 tỷ đồng. Khi đến hạn, Dung không có khả năng thanh toán, dẫn đến phát sinh đơn thư, tố giác của những người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Nguyễn Thị Dung có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐÔNG A