Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau khi đã mua xe ô-tô tại hãng được một thời gian thì có người gọi điện giới thiệu là nhân viên cửa hàng bán xe ô-tô thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe. Nhân viên này bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho họ để tiện cho việc làm thủ tục. Cũng vì tin tưởng đây là chương trình khuyến mãi của cửa hàng nên một số khách hàng đã giao xe ô-tô và giấy tờ cho đối tượng làm thủ tục. Tuy nhiên, một thời gian sau, khi người dân muốn lấy lại xe ô-tô thì đối tượng này đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân rất bức xúc.

Đang trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ thì cũng tại thời điểm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An có cầm cố tài sản là ô-tô không đúng quy định của pháp luật. Xác định vụ việc nêu trên rất phức tạp ảnh hưởng đến ANTT, tài sản có giá trị lớn, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến của Ban Giám đốc xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tập trung mọi lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ. Qua xác minh, xác định đối tượng liên quan là Trần Thị H. (1997, trú TP Vinh, Nghệ An), nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô-tô tại TP Vinh. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe của Trần Thị H. nên cơ quan Công an gặp khó khăn trong quá trình triệu tập làm việc và đấu tranh. Ngoài ra, một số bị hại chưa khai báo vụ việc và do tang vật có giá trị lớn nên bị các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để tẩu tán, cất giấu...

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đấu tranh với Trần Thị H. Cơ quan Công an làm rõ, trong thời gian từ tháng 4-2023 đến tháng 7-2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trần Thị H. đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô-tô trước đây mà H. tư vấn sau đó đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện, sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho H. Khi lấy được tài sản của khách hàng, Trần Thị H. đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra H. còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô-tô, sau khi thuê được xe thì H. đưa xe ô-tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Thị H. đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 13 xe ô-tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây là thủ đoạn tinh vi và khá mới, lợi dụng chương trình khuyến mãi để lừa gạt khách hàng. Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ cả tin với những thông tin khuyến mãi mà chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, người dân khi phát hiện những trường hợp cầm cố tài sản không đúng quy định thì kịp thời trình báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất.

DƯƠNG HÓA