Các bị can vừa bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (1994, Trưởng phòng Kinh doanh SJC); Trần Công (1975, trú phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh); Trần Hữu Thanh Quân (1994, trú phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Trung Bắc (1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Cụ thể, từ năm 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên (Trưởng phòng Kinh doanh SJC) liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội: "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.HÓA

Khởi tố đối tượng bán trang sức vàng 18K giả nhãn hiệu nổi tiếng Cũng liên quan đến hoạt động kinh doanh trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo, ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Huyền (1998, trú xã Lương Tài, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện Phạm Thị Huyền thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, Phòng CSKT phối hợp Đội QLTT số 3 (Chi cục QTTT tỉnh Bắc Ninh) tiến hành kiểm tra số nhà 54 - Lý Thái Tổ (xã Lương Tài), phát hiện Phạm Thị Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức, gồm: dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng, như: HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI. Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 3 tỷ 955 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Huyền về hành vi: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định. B.NINH