Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2011, Lê Đình Trung đã mua một lô đất có diện tích 500m2 nằm trong thửa đất số 527, tờ bản đồ số 8 tại Tân Hạnh, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng của bà Bùi Thị Thêm và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thêm đi làm thủ tục tách thửa để chuyển nhượng. Đến ngày 28/04/2011, mặc dù thủ tục liên quan đến thửa đất đã mua của bà Thêm chưa thực hiện xong nhưng Lê Đình Trung đã bán lại thửa đất này cho bà Nguyễn Thị Bẩy, trú xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Khi thoả thuận bán đất cho bà Bẩy thì Lê Đình Trung có thông báo là thửa đất này có diện tích là 500m2, trong đó có 200m2 đất ở và 300m2 đất vườn thừa với giá trị mua bán là 650 triệu đồng, nhận cọc trước số tiền 325 triệu đồng, thì hai bên đồng ý. Trước khi viết giấy nhận tiền cọc thì Trung nói với bà Bẩy là Trung đã sẽ làm thủ tục tách thửa, ra sổ cho Trung rồi chuyển nhượng qua tên cho bà Bẩy thì bà Bẩy đồng ý. Lê Đình Trung còn cam kết là sẽ chuyển mục đích lên toàn bộ 500m2 thành đất ở, sau đó nếu bà Bẩy muốn tách ra làm nhiều thửa thì anh ta sẽ giúp luôn, sau đó Trung viết giấy đặt cọc mua bán đất cho bà Bẩy. Tiếp đó, bà Bẩy và Trung đến ngân hàng Agibank chi nhánh quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng giao nhận số tiền 325 triệu đồng như trong giấy đặt cọc và cam kết với bà Bẩy là sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển mục đích và tách thửa, chuyển nhượng lại cho bà Bẩy.

Sau khi nhận tiền cọc của bà Bẩy, nhưng Lê Đình Trung chỉ hứa hẹn nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng cho bà Bẩy như đã cam kết. Đến năm 2014, Lê Đình Trung đã hoàn thành thủ tục tách thửa, ngày 12/5/2015 bà Thêm và Trung ký hợp đồng chuyển nhượng và Trung được công nhận quyền sử dụng đối với thửa đất nói trên. Thời gian này gia đình Lê Đình Trung có nợ tiền của ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Võ Thị Kim Châu, trú xã Hoà Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, nên Lê Đình Trung đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này cho họ dưới hình thức chuyển nhượng có điều kiện chuộc lại trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng công chứng nhưng không thông báo cho bà Bẩy biết.

Tuy nhiên khi đến thời hạn Trung không chuộc lại thửa đất nói trên mà để cho ông Hoàng và bà Châu toàn quyền sở hữu thửa đất này và làm thủ tục để được cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Sau đó, Lê Đình Trung lấy lý do là vẫn đang làm thủ tục về đất đai và cam kết sẽ chuyển nhượng cho bà Bẩy. Đến năm 2018, bà Bẩy nhận thấy quá lâu mà ông Trung không chuyển nhượng đất đã bán cho mình nên có yêu cầu Trung và vợ là Nguyễn Thị Kim Vân lăn tay, ký tên vào giấy xác nhận nhận tiền cọc mua bán đất do bà Bẩy soạn sẵn thì hai người này đồng ý, nhưng đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho bà Bẩy nên bà Bẩy báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng để giải quyết.

Ngoài ra, ngày 13/2/2019, ông Nguyễn Bá Ngọc, trú tại Đinh Tiên Hoàng, Thanh Khê, TPĐà Nẵng liên hệ với Lê Đình Trung, bà Nguyễn Thị Kim Vân để mua đất, lúc này vợ chồng Lê Đình Trung nói có lô đất số 129, địa chỉ B2.5, đường 7,5 mét, khu tái định cư bến xe Đức Long, thôn Quá Giáng 2, Hòa Phước, Hòa Vang, TPĐà Nẵng cần bán. Khi thỏa thuận bán đất, Trung thông báo về tình trạng thửa đất đồng thời để ông Ngọc giao tiền đặt cọc, nên vợ chồng Trung nói dối rằng lô đất này được cha mẹ Trung cho nên ông Ngọc đồng ý mua lô đất này với số tiền 2 tỷ 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Bá Ngọc đặt cọc số tiền 700 triệu đồng và các bên lập “Giấy cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đặt cọc”, hẹn 60 ngày từ ngày nhận cọc sẽ ra công chứng, giao đủ tiền. Sau khi nhận tiền cọc xong, để tránh việc bị ông Ngọc tố cáo nên Lê Đình Trung lấy lý do là lô đất nói trên cha ruột ông Trung làm nhà ở nên không cho bán nữa và xin đền tiền cọc nên được ông Ngọc đồng ý. Tuy nhiên từ đó đến nay vợ chồng Lê Đình Trung vẫn không thực hiện trả tiền đặt cọc và tiền đền cọc mặc dù ông Ngọc đã nhiều lần yêu cầu, nhưng vợ chồng Lê Đình Trung hứa hẹn nhằm kéo dài thời gian. Ông Ngọc đã tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Thanh