Trong 86 bị can vụ Vạn Thịnh Phát, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm: Bị cáo Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội: "Tham ô tài sản" theo khoản 4 điều 353 bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố tội: "Nhận hối lộ" theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

85 bị cáo còn lại gồm: 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN); 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội: "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng". Có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt, gồm: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó TGĐ SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu PGĐ Chi nhánh Bến Thành- SCB).

Cáo trạng cũng xác định 85 bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 7 nhóm tội danh, gồm: Thứ nhất, 6 cựu lãnh đạo chủ chốt tại SCB: 2 cựu Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Thành (bị xét xử vắng) và Bùi Anh Dũng; cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn; 2 cựu Phó TGĐ SCB Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung.

Thứ hai, nhóm thành viên chính nằm trong hệ thống Vạn Thịnh Phát: Tạ Chiêu Trung (cựu TGĐ Cty CP tài chính Việt Vĩnh Phú), Hồ Bửu Phương (cựu TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Phương Anh (cựu Phó TGĐ Cty Sài Gòn Peninsula), Trương Huệ Vân (cựu TGĐ Cty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor), Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thứ ba, nhóm bị cáo cựu lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ở nhiều bộ phận, chi nhánh khác tại SCB ký hợp thức hồ sơ các khoản vay khống, giúp sức Trương Mỹ Lan rút tiền.

Thứ tư, nhóm các bị cáo thành lập các công "ma" để câu kết với nhân viên SCB, tạo lập các khoản vay, giúp Trương Mỹ Lan rút tiền.

Thứ năm, nhóm các bị cáo sử dụng các pháp nhân có hoạt động thật, nhưng bàn bạc, thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng các pháp nhân này tạo lập hồ sơ vay khống, rút tiền của SCB cùng sử dụng.

Thứ sáu, nhóm 7 bị cáo của 5 công ty thẩm định phát hành chứng thư thẩm định nâng khống giá trị bất động sản của Trương Mỹ Lan: Công ty thẩm định giá Thiên Phú, Công ty TNHH thẩm định giá MHD, Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới, Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC, Công ty CP thẩm định giá EXIM.

Thứ bảy, nhóm 17 bị cáo thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận tiền thấp nhất 20 triệu đồng và cao nhất 5,2 triệu USD của bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB để bưng bít sai phạm của SCB.

T.H